---

name: board-meeting-management description: > 董事会会议管理 — 管理董事会/专业委员会会议，包括议程设置、 材料准备、会议记录和决议跟踪。 适用情形：董事会会议筹备期（会议前 [X] 周），或用户要求"管理 Board 会议"时执行。 核心：议程设计 + 材料完整性管理 + 决议追踪。 argument-hint: "[会议类型：董事会/审计委员会/战略委员会/薪酬委员会] [会议日期 YYYY-MM-DD] [须上会事项列表]" last_reviewed: 2026-06 version: 1.0.0 risk_level: high

加载上下文

首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（董事会职责/议事规则/委员名单）。

---

/board-meeting-management — 董事会会议管理

Examples

→ 示例：用户说"年度董事会计划要更新，需要财务团队支持哪些议题"，系统应调用本技能，按年度公司治理要求规划董事会议题。

→ 示例：用户说"有个董事临时要加一个紧急议题进下周董事会，需要通知所有相关方"，系统应调用本技能，生成临时议题处理流程。

→ 示例：用户说"董事会决议有一项授权 CFO 处置资产，需要起草决议文"，系统应调用本技能，生成董事会决议草案。

第一步：确认会议基本信息

会议基本信息：

□ 会议类型：[董事会/审计委员会/战略委员会/薪酬委员会]
□ 会议日期：[YYYY-MM-DD]
□ 会议时间：[HH:MM]-[HH:MM]
□ 会议地点：[线上/线下地址]
□ 会议时长：[X] 小时
□ 主持人：[姓名]

参会人员：

□ 董事：[X] 人
  → 执行董事：[姓名1]、[姓名2]
  → 非执行董事：[姓名3]、[姓名4]
  → 独立董事：[姓名5]（符合 [X]% 要求）

□ 列席人员：[姓名]（[职位]）、[姓名]（[职位]）
□ 秘书：[姓名] — [公司] 董事会秘书
□ 外部顾问（如适用）：[姓名]（[机构]）

---

第二步：议程设计

标准议程框架：

□ 董事会标准议程：
  1. 会议召集确认（法定人数）
  2. 利益冲突声明
  3. 上次会议纪要确认
  4. 报告事项
     - 经营报告
     - 财务报告
     - 战略执行报告
  5. 决议事项
  6. 讨论事项
  7. 其他事项
  8. 下次会议安排

本次会议具体议程：

□ 决议事项（如有）：
  1. [事项] — 须普通决议 / 特别决议
  2. [事项] — 须普通决议 / 特别决议

□ 报告事项：
  1. [报告1]
  2. [报告2]

□ 讨论事项（如有）：
  1. [讨论议题]

□ 闭门讨论事项（如仅独立董事）：
  1. [议题]

---

第三步：材料完整性管理

材料准备清单：

□ 会议通知：[✅ 已发送 / ⚠️ 待发送] — 发送日期 [YYYY-MM-DD]
□ 议程：[✅ 已确认 / ⚠️ 待确认]
□ 上次会议纪要：[✅ 已准备 / ⚠️ 待准备]

□ 决议事项材料：
  → [事项1] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]
  → [事项2] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]

□ 报告事项材料：
  → 经营报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]
  → 财务报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]

材料审核状态：

□ 材料完整性检查：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 保密信息检查：[✅ 已脱敏 / ⚠️ 需处理]
□ 法律合规检查：[✅ 通过 / ⚠️ 需法务确认]
□ 财务数据准确性：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]

---

第四步：会议记录准备

会议记录模板（提前准备）：

□ 记录格式：[标准模板]
□ 记录人：[姓名]
□ 录音设备：[是/否 — 须提前告知董事]

□ 须记录内容：
  → 参会人员出勤情况
  → 每个议题的讨论要点
  → 董事提出的主要问题和意见
  → 形成的决议或决定
  → 须采取的行动项（Action Items）
  → 下次会议时间

Action Items 模板：

□ 行动项记录格式：
| # | 行动项 | 负责人 | 完成日期 | 状态 |
|---|--------|--------|---------|------|
| 1 | [事项] | [姓名] | [日期] | [待确认/进行中/已完成] |

---

第五步：会前跟进

参会确认：

□ 董事参会确认：[X]/[X] 人已确认
□ 确认缺席：[姓名] — 委托 [姓名] 代理表决
□ 未确认董事：[姓名] — 跟进 [联系方式]
□ 法定人数：[✅ 满足 / 🔴 不足]

材料分发：

□ 材料发送日期：[YYYY-MM-DD]（会议前 [X] 天）
□ 分发方式：[加密邮件/专人送达]
□ 材料保密级别：[机密/绝密]
□ 确认签收：[X]/[X] 位董事已签收

---

第六步：生成会议管理报告

═══════════════════════════════════════
董事会会议管理报告
会议：[类型]
日期：[YYYY-MM-DD]
筹备状态：[✅ 就绪 / ⚠️ 进行中 / 🔴 有风险]
═══════════════════════════════════════

【会议信息】
□ 日期时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 会议时长：[X] 小时
□ 参会董事：[X]/[X] 人确认
□ 法定人数：[✅ 满足 / 🔴 不足]

【议程】
| 序号 | 议题 | 类型 | 负责人 | 预计时长 |
|------|------|------|--------|---------|
| 1    | [议题] | [报告/决议/讨论] | [姓名] | [X]分钟 |

【材料状态】
□ 决议事项材料：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 报告事项材料：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 材料审核：[✅ 通过 / ⚠️ 待确认]

【决议事项清单】
| # | 决议事项 | 决议类型 | 材料准备 | 备注 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 1 | [事项] | [普通/特别] | [✅/⚠️] | — |

【行动项（上期未完成）】
| 行动项 | 负责人 | 原计划 | 最新状态 |
|--------|--------|---------|---------|
| [行动1] | [姓名] | [日期] | [✅/⚠️/🔴] |

【风险项】
□ [风险1] — 风险描述 [描述] — 应对 [措施]

═══════════════════════════════════════
置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
会议筹备：[✅ 可按计划进行 / ⏳ 需跟进 X 项 / 🔴 存在重大风险]
═══════════════════════════════════════

---

升级触发条件

• 法定人数不足，可能无法形成有效决议
• 决议事项材料缺失或不完整，可能导致无法表决
• 董事对议程或材料提出重大异议
• 须表决事项涉及利益冲突（关联董事须回避）
• 存在须特别决议但无法满足表决比例的情况
• 会议须延期或取消（须提前通知所有董事）

---

Finance Skills — board-meeting-management atomic skill